關(guān)于離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理流程您知道多少
2020-11-19 17:09:19
關(guān)于離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理流程您知道多少
注冊(cè)離岸公司的企業(yè)增多，那么離岸銀行的業(yè)務(wù)辦理肯定少不了。下面我們來(lái)看看什么是離岸銀行業(yè)務(wù)，以及如何辦理
離岸銀行業(yè)務(wù)是指銀行吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)。以中國(guó)為例子，"非居民"是指在中國(guó)大陸以外(包括港、澳、臺(tái)地區(qū))的自然人、法人(包括在境外注冊(cè)的中國(guó)境外企業(yè))、政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織，以及中資金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)，但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)的境外代表機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)。
一、離岸業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍
客戶提供包括美元、港幣、歐元、日元等可自由兌換貨幣存款服務(wù)。
基于離岸帳戶的特點(diǎn)，目前離岸業(yè)務(wù)不經(jīng)營(yíng)人民幣，對(duì)非居民法人不可以提現(xiàn)、結(jié)匯，現(xiàn)鈔不能轉(zhuǎn)現(xiàn)匯。非居民自然人可以提現(xiàn)鈔并可以結(jié)匯。
二、離岸帳戶開(kāi)戶所需資料
所有的非中國(guó)居民，包括中國(guó)境外注冊(cè)的公司、企業(yè)、工廠、團(tuán)體、銀行、存款公司和基金組織、個(gè)人等均可開(kāi)立離岸帳戶。
根據(jù)注冊(cè)所在地及組織形式的不同，開(kāi)立離岸業(yè)務(wù)所需的資料可能有所不同。有限公司開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)提供下列文件：
1.香港注冊(cè)的有限公司,應(yīng)提供：
1)最近一期的周年申報(bào)表
2)經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
3)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證復(fù)印件
4)經(jīng)證實(shí)的公司注冊(cè)證明書(shū)復(fù)印件
5)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
6)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
7)印鑒卡(一式五份)
8)銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
2.BVI公司，應(yīng)提供：
1)公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2)公司構(gòu)架證書(shū)
3)出任董事同意書(shū)
4)會(huì)議記錄
5)股票證書(shū)
6)經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
7)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的證明
8)注冊(cè)代表出具的決議書(shū)
9)各董事身份證或護(hù)照
10)銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
11)印鑒卡(一式五份)
3.澳洲、新加坡、英國(guó)注冊(cè)的有限公司提供:
1)公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2)公司章程及組織大綱副本
3)經(jīng)認(rèn)證的董事及公司秘書(shū)資料報(bào)表
4)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
5)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6)銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
7)印鑒卡(一式五份)
4.獨(dú)資企業(yè),應(yīng)提供下列文件：
1)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書(shū)影印本
3)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)人員身份證或照護(hù)影印本
4)開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
5)授權(quán)委托書(shū)及印鑒卡(一式五份)
5.美國(guó)注冊(cè)的有限公司,應(yīng)提供：
1)公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2)公司章程及附則認(rèn)證副本
3)于公證人或律師面前作出的法律聲明
4)董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
5)各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6)銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
6. 社團(tuán)開(kāi)戶時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1)經(jīng)證實(shí)的社團(tuán)成立會(huì)議記錄證明影印本
2)經(jīng)證實(shí)的會(huì)章規(guī)則
3)經(jīng)證實(shí)的登記證明文件
4)社團(tuán)開(kāi)戶委托書(shū)
5)經(jīng)正式的法人機(jī)構(gòu)代表印鑒證明書(shū)影印本
6)帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
7)印鑒卡(一式五份)
7.合伙商號(hào)開(kāi)戶時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2)經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書(shū)影印本
3)合伙經(jīng)營(yíng)人身份證或照護(hù)影印本
4)合伙商號(hào)帳號(hào)開(kāi)戶委托書(shū)
5)開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
6)授權(quán)委托書(shū)及印鑒卡(一式五份)
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